603456 沪市 九洲药业

 证券代码：603456              证券简称：九洲药业            公告编号：2022-046
          浙江九洲药业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开
 第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决 意见：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容如下：

    公司 2022 年限制性股票激励计划已于 2022 年 4 月 29 日在中国证券登记结
 算有限公司上海分公司完成了相关的登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告（2022-039）。公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具 体内容如下：

              修订前                              修订后

  第六条：公司注册资本为人民币    第六条：公司注册资本为人民币
832,588,130 元。                    834,361,130 元。

  第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
832,588,130 股，每股票面价值 1 元人民 834,361,130 股，每股票面价值 1 元人民
币 。 公 司 的 股 份 结 构 为 ： 普 通 股 币 。 公 司 的 股 份 结 构 为 ： 普 通 股
832,588,130 股，无其他种类股份。    834,361,130 股，无其他种类股份。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次股权激 励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执 行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰 当或合适的所有行为。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》
无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            浙江九洲药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 6 月 21 日