证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2021-091
浙江九洲药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月28日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2021年 10 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
公司 2021 年第三季度报告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于回购注销 2020 年激励计划部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》；
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因离职不再具备激
励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，同意回购并注销 1 名激励对象已授予但尚未解锁的 8,000 股限制性股票。关联董事梅义将、王斌已回避表决。公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于回购注销 2020年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-093）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁
条件成就暨部分解锁上市的议案》；
公司层面 2020 年度业绩考核已达到考核目标。激励对象个人考核层面，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次申请解锁的 87 名激励对象 2020 年度考核结果均为 A、B 等级。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年股权激励计划》、《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个锁定期的解锁条件已达成。
我们同意公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 87 名激励对象办理 2020 年限制性股票第一次解锁，解锁数量共计
750,000 股，解锁上市日为 2021 年 11 月 3 日。关联董事梅义将、王斌已回避表
决。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2020年激励计划授予的限制性股票第一期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-096）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-095）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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