证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-010
厦门建霖健康家居股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.44 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年12 月 31 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 638,162,653.21 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 449,059,500 股，扣
除 回 购 专 户 的 股 份 余 额 3,702,463 股 后 应 分 配 股 数 共
445,357,037 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利195,957,096.28 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 46.13%。
公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议，经
全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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