证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-044
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。
厦门建霖健康家居股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》部分 条款进行修订。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议。具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监
1 董事、监事、高级管理人员具有法律约 事、高级管理人员具有法律约束力的文
束力的文件。依据本章程，股东可以起 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他
事、总经理和其他高级管理人员，股东 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
2 是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘
务负责人等董事会聘任的高级管理人 书、财务负责人等董事会聘任的高级管理
员。 人员。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
外担保总额，超过最近一期经审计净资 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
产的百分之五十以后提供的任何担保； 百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
过最近一期经审计总资产的百分之三十 最近一期经审计总资产的百分之三十以后
以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
最近一期经审计总资产百分之三十的担 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担
3 （四）为资产负债率超过百分之七十的 保对象提供的担保；
担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 资产百分之十的担保；
净资产百分之十的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（六）对股东、实际控制人及其关联方 供的担保。
提供的担保。 （七）证券监管部门、上海证券交易所或
（七）证券监管部门、上海证券交易所 者本章程规定的其他担保。
或者本章程规定的其他担保。 公司董事、总裁及其他管理人员未按本章
公司董事、经理及其他管理人员未按本 程规定程序擅自越权签订担保合同，对公
章程规定程序擅自越权签订担保合同， 司造成损害的，应当追究责任人的法律责
对公司造成损害的，应当追究责任人的 任。
法律责任。
第六十七条 股东大会召开时，本公司 第六十七条 股东大会召开时，本公司全
4 全体董事、监事和董事会秘书应当出席 体董事、监事和董事会秘书应当出席会
会议，总经理和其他高级管理人员应当 议，总裁和其他高级管理人员应当列席会
列席会议。 议。
第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，由
由董事会秘书负责。会议记录记载以下 董事会秘书负责。会议记录记载以下内
内容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
姓名或名称； 名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议的
的董事、监事、总经理和其他高级管理 董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓
人员姓名； 名；
5 （三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所
所持有表决权的股份总数及占公司股份 持有表决权的股份总数及占公司股份总数
总数的比例； 的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要点
点和表决结果； 和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应的
的答复或说明； 答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的其
其他内容。 他内容。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况
况外，非经股东大会以特别决议批准， 外，非经股东大会以特别决议批准，公司
6 公司将不与董事、总经理和其它高级管 将不与董事、总裁和其它高级管理人员以
理人员以外的人订立将公司全部或者重 外的人订立将公司全部或者重要业务的管
要业务的管理交予该人负责的合同。 理交予该人负责的合同。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
其职务。董事任期三年，任期届满可连 职务。董事任期三年，任期届满可连选连
选连任。 任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
事会任期届满时为止。董事任期届满未 会任期届满时为止。董事任期届满未及时
7 及时改选，在改选出的董事就任前，原 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
董事仍应当依照法律、行政法规、部门 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
规章和本章程的规定，履行董事职务。 章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职
理人员职务的董事，总计不得超过公司 务的董事，总计不得超过公司董事总数的
董事总数的二分之一。 二分之一。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决
（四）制订公司的年度财务预算方案、 算方案；
决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 损方案；
亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
股票或者合并、分立、解散及变更公司 的方案；
形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
司对外投资、收购出售资产、资产抵 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
押、对外担保事项、委托理财、关联交 捐赠等事项；
易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；
8 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 财务负责人等高级管理人员，并决定其报
理、财务负责人等高级管理人员，并决 酬事项和奖惩事项；
定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 司审计的会计师事务所；
公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查
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