证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2022-006
厦门建霖健康家居股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日向全体董事发
出，会议于 2022 年 4 月 19 日于公司办公楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《公司<2021 年度董事会工作报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司<2021 年度报告>及其摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2021 年度社会责任报告>》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案：拟以本公司 2021 年度利润分
配方案实施股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.95 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 448,905,000 股，扣除公司
目前回购专户的股份余额 719,600 股，以 448,185,400 为基数测算，合计拟派发现金红利 177,033,233 元（含税），2021 年度公司现金分红占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 47.04%。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年度利润分配方案公告 》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《公司<2021 年度内部控制自我评价报告>》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十二）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司独立董事和监事会就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更 2021 年回购股份用途的议案》
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十五）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1、 回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购
以注销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、 回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、 回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、 回购股份的期限
本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下述期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、 回购股份的数量、金额及比例
本次拟回购的资金总额不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 3,000 万元。以回购价格上限 18 元/股测算，本次回购数量下限为 1,666,667 股，即不低于公司当前总股本的 0.37%；上限为 3,333,333 股，即不超过公司当前总股本的 0.74%，且上限未超过下限 1 倍。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、 回购股份的价格
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的 150%。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金为公司自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、 关于办理本次回购股份事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；
3、如监管部门对于回购股份的政
查看PDF原文
