锦州永杉锂业股份有限公司
章 程
二○二四年十二月
目 录
第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 25
第三节 独立董事 ...... 30
第四节 董事会秘书...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计 ...... 40
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知和公告 ...... 41
第一节 通知 ...... 41
第二节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 45
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由锦州市华龙大有铁合金有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人。公司设立时在辽宁省锦州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 210724000018774 号。
第三条 公司于 2012 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 6,336 万股，于 2012 年 8 月 24 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
公司注册名称：锦州永杉锂业股份有限公司。
公司英文名称：JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD
第五条 公司住所：凌海市大有乡双庙农场
第六条 公司注册资本为人民币 515,380,649.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司将不断完善上下游一体化产业链体系，巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位，扩大国际市场，成为国内一流、世界知名的钼业公司。公司将秉承“诚实守信，开拓创新”的经营理念，不断提升企业管理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加工领域始终处于国内技术领先、设备领先、质量领先的地位。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；储能技术服务；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人为：
1.锦州新华龙实业集团股份有限公司
地址：凌海大有临海经济产业区滨北四路北侧 11 号
法定代表人：郭光华
2.郭光华
身份证号码：210711196404014032
住址：辽宁省锦州市古塔区南二星里 8-6 号
3.董晓军
身份证号码：379008197401090276
住址：山东省青岛市崂山区香港东路 87 号 6 号楼一单元 201 户
4.李玉喜
身份证号码：210711196309274477
住址：辽宁省锦州市古塔区士英南街滨河花园 22-56 号
5.夏江洪
身份证号码：210782197012081236
住址：辽宁省锦州市古塔区士英南街滨河花园 22-55 号
6.苏广全
身份证号码：210711196409224450
住址：辽宁省锦州市凌河区上海路五段科技嘉园 5-15 号
7.张建忠
身份证号码：210503196202100919
住址：辽宁省本溪市平山区东明路 13B 座 25-1
8.段安娜
身份证号码：210711195203244427
住址：辽宁省锦州市凌河区花园里金波源 4-2 号
9.秦乃茗
身份证号码：210302198706281225
住址：北京市朝阳区四季星河中街 1 号院 7 号楼 2 门 902 号
10. 张旭辉
身份证号码：220222197012052038
住址：吉林省舒兰市水曲柳镇西岗委一组
11. 郎萍
身份证号码：222404197305130220
住址：吉林省珲春市春西街 988 号
12. 郭颖
身份证号码：210724196408210083
住址：辽宁省凌海市集贸街 3A 号 2 单元 26 室
13. 秦丽婧
身份证号码：210302196510253020
住址：辽宁省锦州市古塔区南二星里 8-6 号
14. 李贵华
身份证号码：222425195705232616
住址：吉林省图们市向上街二七十一委四组
15. 李伟
身份证号码：210703196308242238
住址：辽宁省锦州市凌河区杏花里 19 乙-54 号
16. 陈浩
身份证号码：210702198009280835
住址：辽宁省锦州市古塔区蓬莱里 126-32 号
上述发起人在公司设立时认购的股份数情况如下：
设立（截止变更登记申请日）
认缴情况 持股股数 股份比
发起人名称 时实际缴付
出资数额 出资方 出资数额 出资方 （万股） 例（％）
(万元) 出资时间 式 （万元） 出资时间 式
锦州新华龙 2009 年 8 2009 年 8
实业集团股 5000 月 27 日 净资产 5000 月 27 日 净资产 5000 41.66%
份有限公司
郭光华 4650 2009 年 8 净资产 4650 2009 年 8 净资产 4650 38.74%
月 27 日 月 27 日
董晓军 50 2009 年 8 净资产 50 2009 年 8 净资产 50 0.42%
月 27 日 月 27 日
李玉喜 50 2009 年 8 净资产 50 2009 年 8 净资产 50 0.42%
月 27 日 月 27 日
夏江洪 50 2009 年 8 净资产 50 2009 年 8 净资产 50 0.42%
月 27 日 月 27 日
苏广全 50 2009 年 8 净资产 50 2009 年 8 净资产 50 0.4
