证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-075
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年11月12日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事推举，本次会议由监事田原女士主持，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司第四届监事会成员已经 2021 年第五次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举田原女士（简历见附件）为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十二日
附件：简历
田原女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月
至 2015 年 7 月，担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计；2015 年 7 月至 2020 年 1
月，担任中贤建设集团有限公司融资部经理；2020 年 1 月至今，担任大成国联
建设有限公司董事会秘书；2021 年 11 月 12 日起，任公司监事会主席。
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