603398 沪市 沐邦高科

证券代码：603398      证券简称：邦宝益智      公告编号：2021-070
          广东邦宝益智玩具股份有限公司

  关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 12 日

3. 股权登记日

    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日

      Ａ股          603398      邦宝益智          2021/11/5

二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：汕头市邦领贸易有限公司
2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，持有 24.50%股份的
股东汕头市邦领贸易有限公司，在 2021 年 10 月 30 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    汕头市邦领贸易有限公司提请公司董事会将《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》作为临时提案审议并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。为顺利办理注册地址变更的登记手续，同时也为了更好地涵盖公司业务及未来的战略布局、突显公司的核心技术优势，进一步强化企业科技形象与品牌价值，拟将公司全称由“广东邦宝益智玩具股份有限公司”变更为“江西沐邦高科股份有限公司”，将英文名字由“BanBao Co., Ltd.”变更为“MUBANGHIGH-TECH CO., LTD.”，将证券简称由“邦宝益智”变更为“沐邦高科”，证券代码“603398”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

    鉴于公司本次拟变更事项涉及上海证券交易所、市场监督管理部门等外部审批及行政程序，现提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

    上述临时提案的详细内容，请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关内容。

三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
  知事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日

                  至 2021 年 11 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型

                                                    投票股东类型

 序号                  议案名称                        A 股股东

非累积投票议案

1      《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章          √

      程>的议案》

累积投票议案

2.00  《关于董事会非独立董事换届选举的议案》      应选董事（4）人

2.01  提名廖志远先生为公司第四届董事会非独立董          √

      事候选人

2.02  提名吴锭辉先生为公司第四届董事会非独立董          √

      事候选人

2.03  提名胡嘉纳女士为公司第四届董事会非独立董          √

      事候选人

2.04  提名蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董          √

      事候选人

3.00  《关于董事会独立董事换届选举的议案》      应选独立董事（3）人

3.01  提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事          √

      候选人

3.02  提名胡宇辰先生为公司第四届董事会独立董事          √

      候选人

3.03  提名郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事          √

      候选人

4.00  《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》    应选监事（2）人

4.01  提名黄凯涛先生为第四届监事会股东代表监事          √

      候选人

4.02  提名田原女士为第四届监事会股东代表监事候          √

      选人

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    议案 1 已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上海 证 券 交 易 所 网 站
（http: //www.s ee.com.c n）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

    议案 2、3、4，已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二
十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

                                  广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日
    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司：

      兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权

1    《关于变更公司名称、证券简称及修订<

      公司章程>的议案》

序号  累积投票议案名称                                    投票数

2.00  《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
2.01  提名廖志远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02  提名吴锭辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.03  提名胡嘉纳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.04  提名蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.00  《关于董事会独立董事换届选举的议案》
3.01  提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02  提名胡宇辰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03  提名郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.00  《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
4.01  提名黄凯涛先生为第四届监事会股东代表监事候选人

4.02  提名田原女士为第四届监事会股东代表监事候选人

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。