证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-096
营口金辰机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形
式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司2024 年半年度报告》及《营口金辰机械股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，委员杨延对本议案回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事李义升、杨延为关联董事，董事王明建为本次限制性股票激励计划的激励对象，以上人员对本议案回避表决。
（六）会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议
案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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