证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-003
营口金辰机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024
年 1 月 15 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形
式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第四届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举李义升先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会各专门委员会人员构成如下：
1. 董事会战略委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、王敏女士
2. 董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李轶军先生、刘生忠先生
3. 董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、王敏女士
4. 董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、王敏女士、杨延女士
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》
经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任李义升先生为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨林林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》
经董事会提名委员会及审计委员会审核同意，董事会同意聘任金良燕女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨延女士为公司首席人才官、王明建先生为首席营销官、闫宝杰先生为首席技术官、祁海珅先生为常务副总裁、杨宝海先生为技术副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任郝占雷先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）会议审议通过了《关于第五届高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定在任高级管理人员薪酬提案如下：
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李义升先生、杨延女士、王明建先生回避表决。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
二〇二四年一月十五日
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