603391 沪市 力聚热能

  证券代码：603391          证券简称：力聚热能        公告编号：2024-030
          浙江力聚热能装备股份有限公司

    关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》，调整后的公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

      专门委员会                主任委员                委员会成员

      战略委员会                何俊南          何俊南、王建平、杨将新

      提名委员会                  赵奎          赵奎、王建平、杨将新

      审计委员会                徐栋娟          徐栋娟、杨将新、赵奎

  薪酬与考核委员会              杨将新          杨将新、徐栋娟、何晓霞

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致。

  特此公告。

                                        浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
                                                          2024年 12 月 25日