证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-18
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,548,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 75.3280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘小松先生出席会议；公司其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,453,302 99.8611 83,902 0.1223 11,300 0.0166
2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,466,402 99.8802 53,202 0.0776 28,900 0.0422
3、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,401,096 99.7849 117,508 0.1714 29,900 0.0437
4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,460,202 99.8711 58,402 0.0851 29,900 0.0438
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,462,802 99.8749 55,702 0.0812 30,000 0.0439
6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,457,802 99.8676 60,802 0.0886 29,900 0.0438
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,468,802 99.8837 49,802 0.0726 29,900 0.0437
8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,448,702 99.8544 67,602 0.0986 32,200 0.0470
9、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,442,402 99.8452 65,902 0.0961 40,200 0.0587
10、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,473,702 99.8908 44,502 0.0649 30,300 0.0443
11、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,458,002 99.8679 56,702 0.0827 33,800 0.0494
12、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,461,602 99.8732 50,002 0.0729 36,900 0.0539
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
13.01 选举何俊南先生 68,319,568 99.6660 是
为公司非独立董
事
13.02 选举王建平先生 68,280,369 99.6088 是
为公司非独立董
事
13.03 选举何晓霞女士 68,280,960 99.6097 是
为公司非独立董
事
13.04 选举何歆女士为 68,280,461 99.6089 是
公司非独立董事
14、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
14.01 68,286,663 99.6180 是
选举徐栋娟女士
为公司独立董事
14.02 选举杨将新先生 68,280,466 99.6089 是
为公司独立董事
14.03 选举赵奎先生为 68,294,154 99.6289 是
公司独立董事
15、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
15.01 选举陈国良先生 68,300
