证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-048
广州通达汽车电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 236,433,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.2284
份总数的比例(%)
(四) 本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈丽娜女士主持,会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中,董事毛祥波、独立董事姜国梁、
独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会;
2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监王培森出席本次股东大会;
4、 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称:《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
8、 议案名称:《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称:《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 11,472,480 99.9303 8,000 0.0697 0 0.0000
10、 议案名称:《关于公司独立董事津贴方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
11、 议案名称:《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
持股 5%以上 219,771,600 92.9529 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 16,653,800 7.0438 8,000 0.0034 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 205,120 0.0868 8,000 0.0034 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 16,448,680 6.9570 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《 关 于 公 司
5 2019 年年度利 7,794,560 99.8975 8,000 0.1