603388 沪市 元成股份

证券代码：603388          证券简称：元成股份        公告编号：2021-052
                    元成环境股份有限公司

              第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议监
事会于 2021 年 11 月 18 日下午 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投
大厦 15 楼公司会议室紧急召开会议，并于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件、电话
的形式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、    审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担
保的议案》，同意公司为参股子公司景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司申请授信提供最高额度为 6,000 万元连带责任担保。

  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、    审议通过了《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》，监事会经
审议同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。

  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。

                                            元成环境股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 18 日