603388 沪市 元成股份

证券代码：603388          证券简称：元成股份        公告编号：2021-048
                    元成环境股份有限公司

            第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议监
事会于 2021 年 11 月 11 日下午 16 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投
大厦 15 楼公司会议室召开，并于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件、电话的形式发
出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、    审议通过《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                            元成环境股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 11 日