603386 沪市 骏亚科技

证券代码：603386        证券简称：广东骏亚        公告编号：2021-112
          广东骏亚电子科技股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议。

    本次董事会所有议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

  广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 27 日以口头、通讯等形式发出，
会议于 2021 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。经公司第
三届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由与会董事推举董事叶晓彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举叶晓彬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月28 日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
  经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任期保持一致：

          专门委员会              主任委员                委员

          战略委员会                叶晓彬              李强、沈友

      薪酬与考核委员会              沈友              刘朝霞、李朋

          审计委员会                刘朝霞              梅春来、刘品

          提名委员会                梅春来            刘朝霞、雷以平

  注：沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为公司独立董事，刘朝霞女士为会计专业人士。

  具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28
日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。


  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  同意任雷以平女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。

  公司独立董事已对本议案发表同意意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披
露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                              广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 28 日