603386 沪市 骏亚科技

证券代码：603386        证券简称：广东骏亚      公告编号：2021-113
            广东骏亚电子科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体监事出席了本次会议。

    本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、监事会会议召开情况

  广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 27 日以口头、通讯的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经公
司第三届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由与会监事推举职工代表监事刘水波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举刘水波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

  具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 28 日