证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-014
惠达卫浴股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
十二四次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司
现金分红(2023 年修订）》《上市公司章程指引(2023 年修订）》等相关法律、 法规的有关规定，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第三条 公司于2017年3月3日经中 第三条 公司于2017年3月3日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会公众发行人民币普通股7104万股，于 会”）核准，首次向社会公众发行人民币2017年4月5日在上海证券交易所上市。 普通股7104万股，于2017年4月5日在上海
证券交易所上市。
第十条 公司章程自生效之日起， 第十条 公司章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东与股东之间权利义务关系的具有法律具有法律约束力的文件，对公司、股 约束力的文件，对公司、股东、董事、监东、董事、监事、高级管理人员具有法 事、高级管理人员具有法律约束力的文
律约束力的文件。依据本章程，股东可 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉公司董事、监事、总经理（总监事、总经理和其他高级管理人员，股 裁，下同）和其他高级管理人员，股东可东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人 监事、总经理和其他高级管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管理人
理人员是指公司的副总经理、财务总 员是指公司的副总经理（副总裁，下
监、董事会秘书以及经董事会决议确定 同）、财务总监、董事会秘书以及经董事
为公司高级管理人员的其他人员。 会决议确定为公司高级管理人员的其他人
员。
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十四条
四条第（一）项至第（二）项的原因收 第（一）项至第（二）项的原因收购本公购本公司股份的，应当经股东大会决 司股份的，应当经股东大会决议。因本章议。因本章程第二十四条第（三）项、 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收 第（六）项规定的原因收购本公司股份
购本公司股份的，可以依照本章程的规 的，经三分之二以上董事出席的董事会会定或者股东大会的授权，需经三分之二 议决议。
以上董事出席的董事会会议决议后实 公司依照第二十四条规定收购本公司
施。 股份后，属于第（一）项情形的，应当自
公司依照第二十四条规定收购本公 收购之日起十日内注销；属于第（二）
司股份后，属于第（一）项情形的，应 项、第（四）项情形的，应当在六个月内当自收购之日起十日内注销；属于第 转让或者注销；属于第（三）项、第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 （五）项、第（六）项情形的，公司合计六个月内转让或者注销；属于第（三） 持有的本公司股份数不得超过本公司已发项、第（五）项、第（六）项情形的， 行股份总额的百分之十，并应当在三年内公司合计持有的本公司股份数不得超过 转让或者注销。
本公司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十七）公司发生的下列交易（提
供担保、关联交易、财务资助、受赠现 （十七）公司发生的下列交易（提供金资产、单纯减免上市公司义务的债务 担保、财务资助除外）事项：
除外）事项： ……
…… 本条所涉及的交易金额的计算方式，
本条所涉及的交易金额的计算方 参照相关法律、法规或者其他规定进行计
式，参照相关法律、法规或者其他规定 算。上述指标涉及的数据如为负值，取绝进行计算。上述指标涉及的数据如为负 对值计算。
值，取绝对值计算。公司发生的交易仅
达到上述第（4）项或第（6）项标准， 公司发生受赠现金资产、获得债务减
且公司最近一个会计年度每股收益的绝 免等不涉及对价支付、不附有任何义务对值低于0.05元的，可以免于提交股东 的，或者公司发生的交易仅达到上述第
大会审议。 （4）项或第（6）项标准，且公司最近一
本条所述“交易”包括除公司日常 个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元经营活动之外发生的下列类型的事项： 的，可以免于提交股东大会审议。
购买或出售资产；对外投资（含委托理 本条所述“交易”包括除公司日常经
财、对子公司投资等）；租入或租出资 营活动之外发生的下列类型的事项：购买产；委托或者受托管理资产和业务；赠 或出售资产；对外投资（含委托理财、对与或受赠资产；债权、债务重组；签订 子公司投资等）；提供财务资助（含有息许可使用协议；转让或者受让研究与开 或者无息借款、委托贷款等）；提供担保发项目；放弃权利（含放弃优先购买 （含对控股子公司担保等）；租入或租出权、优先认缴出资权等）、上交所认定 资产；委托或者受托管理资产和业务；赠
的其他交易等。上述“购买或者出售资 与或受赠资产；债权、债务重组；签订许产”，不包括购买原材料、燃料和动 可使用协议；转让或者受让研究与开发项力，以及出售产品、商品等与日常经营 目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先相关的资产购买或者出售行为，但资产 认缴出资权等）、上交所认定的其他交易置换中涉及到的此类资产购买或者出售 等。上述“购买或者出售资产”，不包括
行为，仍包括在内。 购买原材料、燃料和动力，以及出售产
…… 品、商品等与日常经营相关的资产购买或
者出售行为，但资产置换中涉及到的此类
（十八）审议批准达到下列标准的 资产购买或者出售行为，仍包括在内。
关联交易事项：上市公司与关联人发生 ……
的交易金额（包括承担的债务和费用） （十八）审议批准达到下列标准的关
在3000万元以上，且占上市公司最近一 联交易（提供担保除外）事项：公司与关期经审计净资产绝对值5%以上的关联交 联人发生的交易金额（包括承担的债务和
易。…… 费用）在3000万元以上，且占公司最近一
（十九）审议批准达到下列标准之 期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
一的财务资助事项： 易。
…… （十九）审议批准达到下列标准之一
资助对象为公司合并报表范围内的 的财务资助事项：
控股子公司，且该控股子公司其他股东 ……
中不包含上市公司的控股股东、实际控 资助对象为公司合并报表范围内的控
制人及其关联人的，可以免于适用本条 股子公司，且该控股子公司其他股东中不
第（十九）项前两款规定。 包含上市公司的控股股东、实际控制人及
其关联人的，可以免于适用本条规定。
第四十五条 本公司召开股东大会 第四十五条 本公司召开股东大会的地
的地点为公司住所地或股东大会会议召 点为公司住所地或股东大会会议召开通知
开通知中明确的其它地点。 中……
…… 发出股东大会通知后，无正当理由，
发出股东大会通知后，无正当理 股东大会现场会议召开地点不得变更。确
由，股东大会现场会议召开地点不得变 需变更的，召集人应当在现场会议召开日更。确需变更的，召集人应当在现场会 前至少2个工作日公告并说明原因。
议召开日前至少2个交易日公告并说明
原因。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董事
事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股向股东大会作出报告。每名独立董事也 东大会作出报告。独立董事应当每年对独
应作出述职报告。 立性情况进行自查，并将自查情况提交董
事会。董事会应当每年对在任独立董事独
立性情况进行评估并出具专项意见，与年
度报告同时披露。每名独立董事也应作出
述职报告。
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
以特别决议通过： ……
…… （五）公司在一年内单次或累计购
（五）公司在一年内单次或累计购 买、出售重大资产或者担保金额超过公司买、出售资产或者担保金额超过公司最 最近一期经审计总资产30%的；
近一期经审计总资产30%的； ……
……
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使表行使表决权，每一股份享有一票表决 决权，每一股份享有一票表决权。
权。 ……
公司董事会、独立董事和持有1%以上
…… 有表决权股份的股东或者依照法律、行政
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