证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2022-020
惠达卫浴股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开的第
六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原条款内容 修订后条款内容
第二条 公司系依照《公司法》及 第二条 公司系依照《公司法》及
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，公司设立时 公司以发起方式设立，公司设立时
在河北省工商行政管理局注册登记，取 在唐山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 10436712。 得营业执照，营业执照号为 10436712。
现公司在唐山市工商行政管理局 现公司在唐山市市场监督管理局
注 册 登 记 ， 统 一 社会 信 用 代码为 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91130200713109049Q。 91130200713109049Q。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
（后续条款编号自动更新）
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会做出的公
（四）股东因对股东大会做出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发
（五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及
（六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动，不得接受本公司的股
票作为质押权的标的。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他 者法律、行政法规和中国证监会认可的
方式进行。 其他方式进行。
公司因第二十三条第（三）项、第 公司因第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交 本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。 易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（二）项的原因收 四条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、 议。因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收 第（五）项、第（六）项规定的原因收购本公司股份的，需经三分之二以上董 购本公司股份的，可以依照本章程的规事出席的董事会会议决议后实施。 定或者股东大会的授权，需经三分之二
公司依照第二十三条规定收购本 以上董事出席的董事会会议决议后实公司股份后，属于第（一）项情形的， 施。
应当自收购之日起十日内注销；属于第 公司依照第二十四条规定收购本（二）项、第（四）项情形的，应当在 公司股份后，属于第（一）项情形的，六个月内转让或者注销；属于第（三） 应当自收购之日起十日内注销；属于第项、第（五）项、第（六）项情形的， （二）项、第（四）项情形的，应当在公司合计持有的本公司股份数不得超 六个月内转让或者注销；属于第（三）过本公司已发行股份总额的百分之十， 项、第（五）项、第（六）项情形的，
并应当在三年内转让或者注销。 公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股的股东，将其持有的本公司股票或者其 东，将其持有的本公司股票或者其他具
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
入，由此所得收益归本公司所有，本公 此所得收益归本公司所有，本公司董事司董事会将收回其所得收益。但是，证 会将收回其所得收益。但是，证券公司券公司因购入包销售后剩余股票而持 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以有 5%以上股份，以及有国务院证券监 上股份，以及有中国证监会规定的其他督管理机构规定的其他情形的除外。 情形的除外。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
（十七）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章和本章程规定应当由股东大会 （十七）公司发生的下列交易（提
决定的其他事项。 供担保、关联交易、财务资助、受赠现
上述股东大会的职权不得通过授 金资产、单纯减免上市公司义务的债务权的形式由董事会或其他机构和个人 除外）事项：
代为行使。 1、交易涉及的资产总额（同时存
在帐面值和评估值的，以高者为准）占
上市公司最近一期经审计总资产的 50%
以上；
2、交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；
3、交易标的（如股权）涉及的资
产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占上市公司最近一期经审
计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；
4、交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市公
司最近一个会计年度经审计营业收入
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元；
6、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。
本条所涉及的交易金额的计算方
式，参照相关法律、法规或者其他规定进行计算。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司发生的交易仅达到上述第（4）项或第（6）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可以免于提交股东大会审议。
本条所述“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）、上交所认定的其他交易等。
上述“购买或者出售资产”，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或
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