603385 沪市 惠达卫浴

证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            编号：2021-049
            惠达卫浴股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日召开的第
五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

    一、公司本次修改章程的原因

    2021 年 4 月 29 日，公司 2021 年限制性股票激励计划股份登记工作已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司总股本由 379,762,298股增加至 384,482,298 股，公司注册资本由人民币 379,762,298 元增加至384,482,298 元。具体内容详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-043）。

    2021 年 5 月 26 日，公司第五届董事会第二十四次会议及和第五届监事会第
二十二次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 25.00 万股，回购价格为 5.477 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将
由 384,482,298 股减少至 384,232,298 股，注册资本将由人民币 384,482,298
元减少至 384,232,298 元。具体内容详见公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

    二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

    鉴于上述情况，公司总股本将由 379,762,298 股变更为 384,232,298 股，公
司注册资本将由 379,762,298 元变更为 384,232,298 元。

    根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有
关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：

          原条款内容                      修订后条款内容

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
379762298 元。                      384232298 元。

第十九条 公司股份总数为 379762298 第十九条 公司股份总数为 384232298
股，全部为普通股。                股，全部为普通股。

  除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

    上述事项在 2021 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股
东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

    特此公告。

                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 27 日