603381 沪市 永臻股份

证券代码：603381        证券简称：永臻股份        公告编号：2024-001
            永臻科技股份有限公司

      第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于2024年7月11日以电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》


  保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    3、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

  保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

  具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                                          永臻科技股份有限公司董事会
                                                  2024年7月17日