603380 沪市 易德龙

证券代码：603380        证券简称：易德龙        公告编号：2021-088

            苏州易德龙科技股份有限公司

          第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议的通知已于 2021 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
 （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》的议案

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2021 年第三季度
报告》。

  经审议，董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

特此公告。

                                苏州易德龙科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 30 日