603377 沪市 东方时尚

证券代码：603377        证券简称：东方时尚      公告编号：临 2023-035
转债代码：113575        转债简称：东时转债

          东方时尚驾驶学校股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）第五
届董事会第一次会议的会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由半
数以上董事共同推举的董事徐雄先生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现提名徐雄先生为东方时尚第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任闫文辉先生为东方时尚总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

    3、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任温子健先生为东方时尚执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

    4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任王红玉女士为东方时尚财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

    5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任王红玉女士为东方时尚董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。


    6、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任以下人员为东方时尚副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

            姓名                                担任职务

            王红玉                              副总经理

            赵晨光                              副总经理

            张艳丽                              副总经理

            李岩                                副总经理

            郝秀花                              副总经理

            王卫新                              副总经理

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

    7、审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：

      专门委员会                主任委员                    委员

      战略委员会                  徐雄                  闫文辉、阎磊

      审计委员会                  丛培红                徐雄、汪军民

    薪酬与考核委员会                万勇                  徐雄、丛培红

      提名委员会                  阎磊                  万勇、徐雄

  以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


  依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任杜雅洁女士为东方时尚证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-037）。

  特此公告。

                                  东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日