广西柳州医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,426,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
4、议案名称：关于《2019年度财务预算方案》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,837,141 99.4567 588,988 0.5433 0 0.0000
5、议案名称：关于《2018年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
6、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
7、议案名称：《关于2019年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行
申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,239,627 99.9442 20,220 0.0558 0 0.0000
8、议案名称：《关于2019年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控
股子公司预计担保及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,837,141 99.4567 588,988 0.5433 0 0.0000
9、议案名称：《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州
医药股份有限公司2019年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,308,586 99.6668 358,712 0.3332 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,308,586 99.6668 358,712 0.3332 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,308,586 99.6668 358,712 0.3332 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,405,909 99.9813 20,220 0.0187 0 0.0000
15.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
