603368 沪市 柳药集团

公司代码：603368                                        公司简称：柳药集团
转债代码：113563                                        转债简称：柳药转债
        广西柳药集团股份有限公司

            2023 年年度报告

                二〇二四年四月二十五日


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人曾祥兴及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2023年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为849,591,844.12元，本年度实际可供分配的利润为3,903,610,226.04元。

  鉴于上述公司2023年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》的规定，提议公司2023年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、 重大风险提示

  公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节    管理层讨论与分析 ......11
第四节    公司治理...... 40
第五节    环境与社会责任 ...... 66
第六节    重要事项...... 70
第七节    股份变动及股东情况 ...... 83
第八节    优先股相关情况 ...... 91
第九节    债券相关情况 ...... 92
第十节    财务报告...... 95

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财
 备查文件目录  务报表

                    报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
                海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露过的公司文件正本及公告原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

本公司、公司、柳药集团    指    广西柳药集团股份有限公司

中国证监会              指    中国证券监督管理委员会

上交所                  指    上海证券交易所

桂中大药房              指    柳州桂中大药房连锁有限责任公司

仙茱中药科技            指    广西仙茱中药科技有限公司

仙茱制药                指    广西仙茱制药有限公司

康晟制药                指    广西康晟制药有限责任公司

万通制药                指    广西万通制药有限公司

广西、自治区、区        指    广西壮族自治区

                              高值直送药品，是以价值较高的特药商品为主的多点配送，
DTP 药品                  指    这种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿瘤药、血液用
                              药、精神用药等。

DTP 药店                  指    以经营 DTP 药品为主，直接面向终端消费者销售高值直送药
                              品的药店

                              SPD（supply-processing-distribution）指医药物资供应服
                              务管理平台。通过该平台，建立医院与供应商间的信息对接，
SPD 项目                  指    并在医院投入智能化设备，根据医院实际使用完成物资高效
                              供应和结算，从而建立药械耗材从生产企业、流通渠道到医
                              院终端的商品流、信息流、物流、资金流等的统一，实现全
                              程可追溯管理，即 SPD 项目

两票制                  指    药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医
                              院再开一次发票

医保双通道              指    通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道购买医保国家谈
                              判品种

《公司法》              指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指    《中华人民共和国证券法》

《公司章程》            指    《广西柳药集团股份有限公司章程》

本次激励计划            指    广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划

可转债                  指    广西柳药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

报告期                  指    2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      广西柳药集团股份有限公司

公司的中文简称                      柳药集团

公司的外文名称                      Guangxi Liuyao Group Co., Ltd

公司的法定代表人                    朱朝阳

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  申文捷                          韦盼钰

联系地址              柳州市官塘大道68号              柳州市官塘大道68号

电话                  0772-2566078                    0772-2566078

传真                  0772-2566078                    0772-2566078

电子信箱              lygf@lzyy.cn                    lygf@lzyy.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                柳州市官塘大道68号

公司注册地址的历史变更情况  2014年12月31日，公司注册地址由“柳州市柳东新区官塘创业园
                            研发中心1号楼8-2号”变更为“柳州市官塘大道68号

公司办公地址                柳州市官塘大道68号

公司办公地址的邮政编码      545000

公司网址                    www.lzyy.cn

电子信箱                    lygf@lzyy.cn

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            公司证券投资部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    柳药集团        603368        柳药股份


  六、 其他相关资料

                              名称              中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

    公司聘请的会计师事务所    办公地址          北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

            （境内）

                              签字会计师姓名    覃丽君、朱恒

                              名称              广发证券股份有限公司

                              办公地址          广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券

  报告期内履行持续督导职责的                    大厦

            保荐机构          签字的保荐代表人  赵英阳、李武

                              姓名

                              持续督导的期间    2023 年 4 月 19 日至证监会和上海证券交易

                                                所规定的持续督导义务结束为止

  七、 近三年主要会计数据和财务指标

  (一) 主要会计数据

                                                                单位：元 币种：人民币

                                                            本期比上

  主要会计数据          2023 年            2022 年        年同期增        202