603366 沪市 日出东方

股票代码：603366      股票简称：日出东方        公告编号：2020-040
          日出东方控股股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 427,846,367.55 元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 80000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 5000 万
元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 60.55%。
  （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  （三）本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事意见

  2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2019
年度利润分配预案》，同意上述利润分配预案。


  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司现阶段的经营业绩及战略需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。同意将该事项提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议后方可实施

  特此公告。

                                      日出东方控股股份有限公司董事会
                                              二○二○年四月二十九日