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603366 沪市 日出东方


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603366:日出东方2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-21


证券代码:603366        证券简称:日出东方    公告编号:2019-031

          日出东方控股股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2019年5月20日
(二)  股东大会召开的地点:连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          501,906,420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          62.7383

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集,董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,董事长徐新建先生、董事万旭昶先生、董事
  陈荣华先生、董事焦青太先生、董事张亚明先生、独立董事林辉先生均出席
  了会议;董事杨兵先生、独立董事肖侠女士、独立董事高允斌先生因公务出
  差,未出席本次会议;;
2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事王丽艳女士因公务出差未出席本次
  会议;

3、董事会秘书刘文玲女士出席了会议;其他高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型              同意                反对              弃权

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A股        501,507,080  99.9204  383,340  0.0763    16,000  0.0033

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                  弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A股    501,507,080    99.9204  383,340      0.0763  16,000      0.0033

3、议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股    501,507,080    99.9204  383,340      0.0763  16,000    0.0033

4、议案名称:公司2018年年度报告及摘要


  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股      501,507,080    99.9204  383,340      0.0763  16,000    0.0033

5、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A股    501,507,080    99.9204  383,340      0.0763  16,000      0.0033

6、议案名称:关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股    501,507,080    99.9204  399,340    0.0796      0      0.0000

7、议案名称:关于申请银行综合授信额度的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股      501,507,080    99.9204  383,340      0.0763  16,000      0.0033

8、议案名称:关于确认2018年度日常关联交易情况的说明及预计2019年度日
  常关联事项的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股      6,447,659    94.1676  383,340      5.5986  16,000    0.2338

备注:关联股东回避表决。
9、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A股    501,507,080    99.9204  399,340      0.0796      0    0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称          同意              反对              弃权

序号                    票数  比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  1    公司2018年度董  2,515,  86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490

      事会工作报告      059

  2    公司2018年度监  2,515,  86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490
      事会工作报告      059

  3    公司2018年度财  2,515,  86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490
      务决算报告        059

  4    公司2018年年度  2,515,  86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490
      报告及摘要        059

  5    关于公司2018年  2,515,  86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490
      度利润分配预案    059

      关于使用暂时闲  2,515,

  6    置资金进行现金  059    86.2977  399,340  13.7023    0      0.0000
      管理的议案

      关于申请银行综  2,515,

  7    合授信额度的议  059    86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490
      案

      关于确认2018年

      度日常关联交易  2,515,

  8    情况的说明及预  059    86.2977  383,340  13.1533  16,000  0.5490
      计2019年度日常

      关联事项的议案

  9    关于计提资产减  2,515,  86.2977  399,340  13.7023    0      0.0000
      值准备的议案      059

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所审议议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:朱振武、杨君
2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

                                            日出东方控股股份有限公司
                                                    2019年5月21日