603363 沪市 傲农生物

 中证鹏元资信评估股份有限公司

                                          中证鹏元公告【2021】368 号
 中证鹏元关于关注福建傲农生物科技集团股份有限 公司董事会、监事会成员变动超过三分之一的公告
    福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”或“公司” 股票代码：603363.SH））于 2021 年 3月公开发行 10 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“傲农转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中
证鹏元”）于 2021 年 5 月 24 日对公司及“傲农转债”进行
定期跟踪评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“傲农转债”信用等级为 AA。

    根据公司于 2021 年 10 月 9 日公告的《福建傲农生物科
技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，
公司于 2021 年 10 月 6 日召开了职工代表大会，会议选举肖
俊峰先生、匡俊先生为公司第三届监事会职工代表监事。
    根据公司于 2021 年 10 月 26 日公告的《福建傲农生物
科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公
告》，公司于 2021 年 10 月 25 日召开了 2021 年第五次临时
股东大会，会议表决通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事
的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。至此，公司董事会和监事会成员变动均超过三分之一，具体变动情况如下表所示。

表1  2021 年 10 月公司董事会、监事会变动情况

              第二届董事会、监事会成员          第三届董事会、监事会成员

  项目

              姓名            职务            姓名            职务

                吴有林          董事长、总经理          吴有林          董事长、总经理

                黄祖尧            副董事长            黄祖尧            副董事长

                周通*            副董事长            黄华栋            副董事长

                黄华栋              董事              丁能水              董事

  董事会      丁能水              董事                吴俊                董事

                吴俊                董事              叶俊标*              董事

              薛祖云*            独立董事            刘峰*            独立董事

              王楚端*            独立董事            艾春香*            独立董事

              叶佳昌*            独立董事            郑鲁英*            独立董事

                温庆琪            监事会主席            温庆琪            监事会主席

                张敬学              监事              张敬学              监事

  监事会      仲伟迎*              监事              闫卫飞*              监事

              魏晓宇*            职工监事            肖俊峰*            职工监事

                匡俊              职工监事              匡俊              职工监事

注：标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。
资料来源：公开资料，中证鹏元整理

    中证鹏元认为，上述事项目前不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“傲农转债”信用等级可能产生的影响。

    特此公告。

                      中证鹏元资信评估股份有限公司
                          二〇二一年十一月一日