603356 沪市 华菱精工

证券代码：603356        证券简称：华菱精工      公告编号：2021-046
          宣城市华菱精工科技股份有限公司

                  董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2021年10月31日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021
年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
  案》；

  具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永
  久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-049）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

  具 体 内容 详 见公 司 在指 定信 息 披露 媒体 及 上海 证 券交 易所 网 站
  （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
  （公告编号：2021-050）。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第十三次会议决议

    特此公告。

                                      宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月5日