宣城市华菱精工科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月
资 料 目 录
2021 年第二次临时股东大会会议须知......3
2021 年第二次临时股东大会会议议程......4
2021 年第二次临时股东大会会议议案......5
议案一 ......5
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案......5
议案二 ......11
关于修订《公司章程》的议案......11
2021年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2021年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年11月29日下午14:00
会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
主持人： 黄业华董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。
二、主持人提示《2021年第二次临时股东大会会议须知》
三、推选计票人、监票人
四、审议议案
1. 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的
议案》；
2. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
六、股东对上述议案进行投票表决
七、计票人、监票人统计投票结果
八、主持人宣布表决结果
九、见证律师宣读股东大会法律意见
十、与会董事签署股东大会决议与会议记录
十一、主持人宣布会议结束
2021年第二次临时股东大会会议议案
议案一
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
公司拟将“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（二）募集资金投资项目概况
公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
单位：万元
序 项目名称 投资额 募集资金 建设期 实施主体
号 投资金额
1 电梯钣金零部件加工扩产 12,016.22 12,016.22 12 个 安华机电
项目 月
2 新型环保电梯重量平衡系 8,982.07 8,982.07 12 个 华菱精工
统补偿缆扩产项目 月
3 电梯零部件机加工扩产项 12,103.58 10,253.03 12 个 安华机电
目 月
合 33,101.87 31,251.32
计
根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分
募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号
2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资
金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003）变更募集资金用途
后，公司募集资金投资项目具体为：
单位：万元
募集资金变更前承诺投资 募集资金变更后承诺投资
序 项目名称 使用募集资 项目名称 投资总额 使用募集资
号 投资总额 金投资额 金投资额
电梯钣金 电梯钣金零部
1 零部件加 12,016.2 12,016.22 件加工扩产项 9,016.22 9,016.22
工扩产项 2 目
目
新型环保 新型环保电梯
电梯重量 重量平衡系统
2 平衡系统 8,982.07 8,982.07 补偿缆扩产项 1,532.4 1,532.4
补偿缆扩 目
产项目
电梯零部 12,103.5 电梯零部件机
3 件机加工 8 10,253.03 加工扩产项目 2,762.16 2,762.16
扩产项目
4 增资重庆澳菱 4,000.00 4,000.00
项目
5 电梯高比重对 13,000.0 6,000.00
重块项目 0
智慧立体停车 16,819.2
6 库拓展项目 0 4,500.00
增资溧阳安华
建设新型电梯 3,440.54
7 配件生产基地 47864.6
项目(一期工
程)
合计 33,101.8 31,251.32 94994.58 31,251.32
7
（三）募集资金专户情况
公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号
宣城市华菱精工科技 中国建设银行股份有限公司 34050175620800000252
股份有限公司 郎溪支行
宣城市华菱精工科技 渤海银行股份有限公司合肥 2005049245000129 注 1
股份有限公司 分行
宣城市华菱精工科技 上海浦东发展银行宣城分行 26010078801700000135股份有限公司
上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 余额（元）
1 中国建设银行股份有限 34050175620800000252 7,230,641.45
公司郎溪支行
2 渤海银行股份有限公司 2005049245000129 注 1
合肥分行
3 上海浦东发展银行宣城 26010078801700000135 13,999,490.0
分行 1
合计 21,230,131.4
6
注1：渤海银行股份有限公司合肥分行银行账号2005049245000129 已于2020年7月23日撤销。
（四）募集资金投资项目使用情况
截至2021年10月31日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
募集资金变更后承诺投资
拟使用募集 累计投入募 投资进度 备注
项目名称 资金投资金 集资金金额 （%）
额
电梯钣金零部件加工扩产 9,016.22 9,330.73 103.49 已结项
项目
新型环保电梯重量平衡系 1,532.40 1,532.40
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