603356 沪市 华菱精工

                  申港证券股份有限公司

            关于宣城市华菱精工科技股份有限公司

    终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金

                        的核查意见

    申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，申港证券对华菱精工本次终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎地核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金投资项目概况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

    （二）募集资金投资项目概况

    公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：

                                                                    单位：万元

序号          项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                资金额

 1  电梯钣金零部件加工扩产项    12,016.22    12,016.22  12 个月  安华机电
      目

 2  新型环保电梯重量平衡系统      8,982.07    8,982.07  12 个月  华菱精工
      补偿缆扩产项目


    序号          项目名称            投资额    募集资金投  建设期  实施主体
                                                    资金额

      3  电梯零部件机加工扩产项目    12,103.58    10,253.03  12 个月  安华机电

    合计                              33,101.87    31,251.32

        根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
    （公告编号2018-048），2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资
    项目的公告》（公告编号2019-025），2019年11月16日披露的《关于变更部分
    募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号
    2019-069），2021年1月5日披露的《关于部分募投项目终止、变更部分募集资
    金用途暨对全资子公司增资的议案》（公告编号2021-003）变更募集资金用途
    后，公司募集资金投资项目具体为：

                                                                  单位：万元

        募集资金变更前承诺投资                    募集资金变更后承诺投资

 序  项目名称    投资总额  使用募集资    项目名称      投资总额  使用募集资金
 号                            金投资额                                  投资额

    电梯钣金零                          电梯钣金零部件

 1  部件加工扩  12,016.22    12,016.22  加工扩产项目    9,016.22      9,016.22
      产项目

    新型环保电                          新型环保电梯重

 2  梯重量平衡    8,982.07    8,982.07  量平衡系统补偿  1,532.4        1,532.4
    系统补偿缆                            缆扩产项目

      扩产项目

    电梯零部件                          电梯零部件机加

 3  机加工扩产  12,103.58    10,253.03    工扩产项目    2,762.16      2,762.16
        项目

 4                                        增资重庆澳菱项  4,000.00      4,000.00
                                                目

 5                                        电梯高比重对重  13,000.00      6,000.00
                                              块项目

                                          智慧立体停车库

6                                            拓展项目    16,819.20      4,500.00

                                          增资溧阳安华建

                                          设新型电梯配件

7                                          生产基地项目  47,864.60      3,440.54
                                            (一期工程)


 合计        33,101.87  31,251.32                    94,994.58    31,251.32

    （三）募集资金专户情况

  公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

      账户名称                  开户银行                    银行账号

宣城市华菱精工科技股  中国建设银行股份有限公司郎  34050175620800000252

份有限公司            溪支行

宣城市华菱精工科技股  渤海银行股份有限公司合肥分  2005049245000129 注 1

份有限公司            行

宣城市华菱精工科技股  上海浦东发展银行宣城分行    26010078801700000135

份有限公司

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2021 年 10 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

  序号          开户银行                银行账号          余额（元）

  1    中国建设银行股份有限公司  34050175620800000252    7,230,641.45
        郎溪支行

  2    渤海银行股份有限公司合肥  2005049245000129                  注 1
        分行

  3    上海浦东发展银行宣城分行  26010078801700000135    13,999,490.01

  合计                                                          21,230,131.46

    注 1：渤海银行股份有限公司合肥分行银行账号 2005049245000129 已于 2020 年 7
月 23 日撤销。

  其中，建行郎溪支行有 1,800 万补充流动资金尚未到期，浦发银行宣城分行
有 1,200 万元补充流动资金尚未到期，故截止 2021 年 10 月 31 日，募集资金实
际尚有 51,230,131.46 元。

    （四）募集资金投资项目使用情况

      截至2021年10月31日，募集资金投资项目情况如下：

                                                              单位：万元

          募集资金变更后承诺投资            累计投入募  投资进度

                            拟使用募集资  集资金金额    （%）      备注

          项目名称            金投资金额

 电梯钣金零部件加工扩产项目      9,016.22    9,330.73      103.49  已结项

 新型环保电梯重量平衡系统补      1,532.40    1,532.40      100.00  已终止
        偿缆扩产项目

  电梯零部件机加工扩产项目        2,762.16    2,762.16      100.00  已终止

      增资重庆澳菱项目            4,000.00    4,000.00      100.00  已完成

    电梯高比重对重块项目          6,000.00      3913.29      65.22  进行中

  智慧立体停车库拓展项目        4,500.00      2111.69      46.93  进行中

 增资溧阳安华建设新型电梯配      3,440.54    3,440.54      100.00  已完成
 件生产基地项目(一期工程)

            合计              31,251.32  27,090.80      86.69

    注：募集资金使用过程中形成的理财收益、银行利息扣除支出的净额也一并投入至项目建设中，故投资进度如上所述。

    二、本次拟终止募集资金投资项目基本情况与原因

    公司本次拟终止实施募投项目中的“智慧立体停车库拓展项目”，具体情况如下：

    1、智慧立体停车库拓展项目的基本情况

    该项目拟通过收购郎溪县梅渚镇人民政府房地产建设：包括土地56.56亩，1幢单层钢结构厂房和1幢主体2层的混合结构办公用房，总建筑面积5449.42平方米；新建单层钢结构生产厂房2幢，总建筑面积16035.7平方米；购置剪板机、数控激光切割机、焊接机器人、波浪板成型机组、边梁生产线、高速钻铣床和数控三维钻锯生产线等设备59台/套，并配套建设相关公辅工程。建设周期为12个月，预计使用募集资金4,500万元。该项目原计划于2020年10月31日前达到预定可使用状态，但2020年因受新冠疫情影响，新建厂房工程的建设进度、生产设备的采