证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-022
莱克电气股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，不存在
差异化分红，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司期末可供分 配利润为人民币 1,650,526,116.83 元，母公司报表可供分配利润为人民币 828,714,273.67 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润，不存在差异化分红。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2022年4月28日，公司总股本574,690,900股，扣减本次拟回购注销首次授予的限制性股票
355,040股后公司总股本为574,335,860股，以此计算合计拟派发现金红利
574,335,860元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为114.28%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，充分考虑了全体股东、特别是中小股东利益和公司持续发展的需要，且决策过程符合相关法律、法规规定。我们同意该预案并同意将预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司制定的2021年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该预案，并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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