证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-004
湖南和顺股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2022 年 4 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2022 年 4 月
26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
一、 审议并通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
二、 审议并通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 审议并通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
四、 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
根据公司 2021 年实际经营情况，公司董事会编制了《2021 年年度报告及其
摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、 审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
七、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
八、 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
九、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议
案》
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、 审议并通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司董事会提出 2021 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本数 173,394,000.00 股，以此计算拟向全体股东派发现
金红利共计人民币 34,678,800.00 元（含税）。2021 年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的 37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十二、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币70,000万元（含）委托理财，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，资金可以循环滚动使用。委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十三、 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，资金可以循环滚动使用。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、 审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》
公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“和顺智慧油联平台项目”的内部投资结构进行优化；拟将“和顺智慧油联平台项目”募集资金的余额（含理财收益）共计 25,065,116.34 元用于公司募投项目“长沙铜官油库建设项目”，同时拟对“长沙铜官油库建设项目”的承诺投资总额进行调整。同时，公司拟延长募
投项目“长沙铜官油库建设项目”完成日期至 2022 年 6 月 30 日；目前“和顺智
慧油联平台项目” 系统搭建已基本完成，公司拟延长募投项目完成日期至 2022年 12 月 31 日。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2022-012）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、 审议并通过《关于公司申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元
的综合授信额度，有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十六、 审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-014）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
十七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》。
同意： 7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。
同
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