宏辉果蔬股份有限公司
汕头市龙湖区玉津中路13号
首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）
北京市西城区太平桥大街19号
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
释义...... 4
第一节 重大事项提示......8
一、股份限售安排和自愿锁定承诺......8
二、本次上市后三年内稳定股价的承诺...... 9
三、公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向承诺 ...... 13
四、相关主体关于依法赔偿投资者损失的承诺...... 14
五、关于公司股东公开发售的方案......17
六、滚存利润分配政策...... 17
七、本次发行上市后的利润分配政策......17
八、特别风险提示......19
第二节 本次发行概况...... 22
第三节 公司基本情况...... 24
一、公司基本情况......24
二、公司历史沿革及改制重组情况......24
三、公司股本情况......25
四、公司主营业务情况...... 27
五、主要固定资产及无形资产情况......41
六、同业竞争与关联交易...... 45
七、董事、监事、高级管理人员......52
八、实际控制人情况...... 55
九、财务会计信息......55
第四节 募集资金运用...... 68
一、募集资金项目概况...... 68
二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系...... 68
三、募集资金运用项目实施前景......69
四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响......69
第五节 风险因素和其他重要事项...... 71
一、风险因素......71
（一）生产经营风险...... 71
（二）市场拓展风险...... 72
（三）食品安全及质量标准提高的风险...... 73
（四）客户集中风险...... 73
（五）税收优惠政策变化的风险......73
（六）汇率风险......74
（七）募集资金投资项目的风险......74
（八）管理风险......75
（九）财务风险......75
（十）协议基地模式运营风险...... 76
（十一）果蔬食品安全事件冲击的风险...... 77
（十二）季节性用工风险...... 77
二、对外担保情况......78
三、重大诉讼或仲裁事项...... 78
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 79
一、本次发行的有关当事人...... 79
二、与本次发行上市有关的重要日期......79
第七节 备查文件......80
一、备查文件......80
二、查阅地点......80
三、查阅时间......80
四、查阅网址......80
释义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通释义
发行人、公司、本公司、指 宏辉果蔬股份有限公司
股份公司、宏辉果蔬
宏辉有限 指 汕头经济特区宏辉食品有限公司，股份公司的前身
汕头宏辉 指 发行人母公司，即宏辉果蔬股份有限公司
实际控制人 指 黄俊辉、郑幼文
恒复投资 指 上海恒复投资管理有限公司，公司股东之一
公司股东 指 黄俊辉、陈雁升等十三名自然人股东及法人股东恒复投资
格理特萨国际 指 格理特萨国际（加拿大）有限公司，英文名称为GREATSON
INTERNATIONAL（CANADA）LTD.
格理特萨公司 指 格理特萨（加拿大）有限公司，英文名称为 GREATSON
ENTERPRISES（CANADA）LTD.
文希商贸 指 汕头市文希商贸有限公司，原名为汕头市宏辉贸易有限公司
烟台宏辉 指 烟台宏辉食品有限公司，发行人的全资子公司
上海宏辉 指 上海宏辉食品有限公司，发行人的全资子公司
福建宏辉 指 福建宏辉果蔬有限公司，发行人的全资子公司
天津宏辉 指 天津宏辉果蔬有限公司，发行人的全资子公司
广州正通 指 广州市正通物流有限公司，发行人的全资子公司
香港宏辉 指 宏辉果蔬（香港）有限公司，发行人的全资子公司
江西宏辉 指 江西宏辉果蔬有限公司，发行人的全资子公司
富鲜果蔬 指 富鲜果蔬（江西）有限公司，现已更名为“江西宏辉”
世纪领鲜果蔬贸易有限公司，英文名称为 WORLD FRESH
世纪领鲜 指 FRUITS&VEGETABLESLIMITED，香港宏辉曾持股30%的
参股公司，已转让
巧园食品 指 新加坡巧园食品公司，英文名称为HaoYunFoodstuffs
傅贸易 指傅贸易进出口有限公司，英文名称为 POO TRADING
IMPORT&EXPORTSDN.BHD
都市配送 指都市配送有限公司，英文名称为 CTX DISTRIBUTION
CO.,LTD.，为泰国TESCO指定配送服务商
338国际贸易公司 指 338国际贸易有限公司，英文名称为338INTERTRADECo,.
LTD
TESCO 指 全球领先的连锁零售超市，在中国名称为“乐购”超市
百佳超市，PARKNSHOP，和记黄埔旗下屈臣氏集团的连锁
百佳 指 超级市场，香港大型超市连锁集团，在中国境内也拥有众多
超市门店
ECONSAVECASHANDCARRY(PD)SDN，是ECONSAVE
ECONSAVE（宜康省）指 CASH&CARRY SDN BHD旗下子公司，ECONSAVE
CASH&CARRYSDNBHD是马来西亚排名前五的零售企业
T&T（大统华） 指 大统华超级市场(T&TSupermarket)，是一间位于加拿大的主
要出售大中华地区及亚洲食品的连锁超级市场
永辉超市 指 永辉超市股份有限公司，上市公司，股票代码为601933
华润万家 指 深圳华润万家超市有限公司
新华都 指 新华都购物广场股份有限公司，上市公司，股票代码为002264
步步高 指 步步高商业连锁股份有限公司，上市公司，股票代码为002251
华联综超 指 北京华联综合超市股份有限公司，上市公司，股票代码为
600361
联华超市 指 联华超市股份有限公司，香港上市公司，股票代码为00980
牛奶公司集团 指 The Dairy Farm Group ，旗下子公司包括巨人超市 、 Cold
Storage、Rustan、DFILucky、GCHRetail
巨人超市 指 英文名为Giant,牛奶公司集团旗下子公司
家家悦 指 家家悦集团股份有限公司
快鲜贸易 指 FRESHDIRECTPRODUCELTD
万客隆 指 SIAMMAKROPUBLICCOMPANYLIMITED，泰国着名会
员制连锁超市
卜蜂莲花 指 卜蜂莲花有限公司，香港上市公司，股票代码00121，中国
最大的外资连锁零售企业之一，旗下包括易初莲花超市。
物美超市 指 北京物美商业集团股份有限公司，香港上市公司，股票代码
01025，是北京及华北、华东地区知名的连锁超市集团。
大润发 指 台湾润泰集团投资创办的会员制大型连锁综合超市
上蔬永辉 指 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司
京东集团，美国纳斯达
