证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-020
广东迪生力汽配股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月12日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。会议于2018年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报
告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2018年拟向中国银行股
份有限公司江门分行申请不超过人民币8,000万元银行综合授信额度，用于办理
包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，该授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属母公
司股东净利润人民币12,159,245.36元，扣除盈余公积后加上公司以前年度未分
配利润，期末可供分配利润为人民币86,943,676.04元。
根据公司实际情况，拟以截至2017年12月31日公司股份总数为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每10股转增3股。公司董事会审议本预案后股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计的会计师事务所，
一年来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司审计工作。
根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其2018年度的报酬。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年
董事、监事薪酬预案的议案》
2017年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放如下表：
姓名 职务 2017年度薪酬（含税）
罗洁 董事长 155,626.00 美元
赵瑞贞 副董事长、总经理 543,996.00 美元
SindyYiMinZhao 董事、副总经理 170,626.00 美元
周卫国 董事 —
赵华 独立董事 50,000.00元
梁永豪 独立董事 50,000.00元
谢沧辉 独立董事 50,000.00元
刘波 监事会主席 —
陈敏 监事 —
黄新娟 职工代表监事 67,800.00元
沙秋斌 副总经理、财务总监 98,000.00元
王国盛 副总经理、董事会秘书 192,000.00元
李碧婵 副总经理 192,000.00元
谭红建 副总经理 222,000.00元
肖方平 副总经理 195,000.00元
注：原财务总监沙秋斌于2017年7月15日离职。
2018年，独立董事的薪酬为每年5万元（含税）；未在公司担任行政职务
的非独立董事无薪酬；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事无薪酬。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《2017年度董事会审计委员会述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《2017年<审计报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于计提资产减值的议案》
为真实反映广东迪生力汽配股份有限责任公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日的财务状况及2017年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备930.95万元，具体如下表。
资产减值准备
项目 本期数 上期数
坏账损失 1,859,180.32 973,996.44
存货跌价损失 7,440,940.16 2,860,166.92
固定资产减值损失 9,417.37
合计 9,309,537.85 3,834,163.36
本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少930.95万元。
公司独立董事赵华、梁永豪和谢沧辉对本议案发表如下独立意见：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于2017年发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更适用于2017年度及以后期间的财务报表。对本公司财务报表的影响列示如下： 序号 会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称和金额 本公司将2017年度发生的与日常经营
本年营业外收入减少3,288,135.59元，重
1 活动相关的政府补助
