证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-039
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区惠平路 505 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,927,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.0244
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事李铁山先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许燕女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,305,449 86.0419 374,000 13.9581 0 0
10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
11、 议案名称：《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
12、 议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--章程〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,553,842 99.6801 374,000 0.3199 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2023 年度利 1,900 0.5054 374,000 99.4946 0 0
润分配预案的议案》
6 《关于公司 2023 年年度 1,900 0.5054 374,000 99.4946 0 0
报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事 2024 年 1,900 0.5054 374,000 99.4946 0 0
度薪酬计划的议案》
8 《关于公司监事 2024 年 1,900 0.5054 374,000 99.4946 0 0
度薪酬计划的议案》
《关于公司 2024 年度申
9 请银行综合授信及办理相 1,900 0.5054 374,000 99.4946 0 0
关担保的议案》
《关于续聘公司 2024 年
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