603330 沪市 上海天洋

证券代码：603330            证券简称：天洋新材      公告编号：2024-004
          天洋新材（上海）科技股份有限公司

              关于变更签字会计师的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）
于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司
2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计
机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详情可见公司 2023 年 4
月 29 日、2023 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
编号为 2023-035、2023-048 的公告。

  公司于 2024 年 1 月 29 日收到立信出具的《关于变更天洋新材（上海）科技
股份有限公司项目合伙人的告知函》，现将情况公告如下：

    一、签字会计师变更情况

  立信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派项目合伙人姚辉和金琦作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。由于立信内部工作调整，姚辉不再为公司提供 2023 年度财务报表和内部控制审计服务，现委派李新民接替姚辉作为项目合伙人及签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为李新民和金琦。

    二、本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情况

  （一）基本情况

  签字注册会计师：李新民，2003 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在立信执业，2023 年开始为公司提供审计服务。李新民
作为签字注册会计师，曾为上海雅运、浙江鼎力及彩讯科技等多家上市公司提供年报审计等服务。

  （二）诚信记录和独立性情况

  李新民不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
    三、本次变更签字会计师对公司的影响

  在本次审计工作安排的变更过程中，姚辉与李新民已进行了相关工作的有序交接，本次变更事项不会对公司 2023 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

  特此公告。

                                    天洋新材（上海）科技股份有限公司
                                                董  事  会

                                                2024 年 01 月 30 日