证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月
目 录
一、2021 年第四次临时股东大会议程及相关事项 ...... 2
二、2021 年第四次临时股东大会表决办法 ...... 4
三、会议议案 ...... 6
议案一、《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协
议书的议案》...... 6
议案二、《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的
议案》...... 10
议案三、《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》 13
议案四、《关于投资设立全资子公司的议案》......18
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2021 年 12 月 13 日 14 时 30 分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
至 2021 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 李哲龙
六、会议审议事项
1、《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
2、《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
3、《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》
4、《关于投资设立全资子公司的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累计投票事项：
1、《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
2、《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
3、《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》
4、《关于投资设立全资子公司的议案》
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
二〇二一年十二月
议案一
关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目
投资协议书的议案
各位股东及股东代表：
一、项目投资概况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为了提升公司整体产能以及公司未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力，公司拟与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会（以下简称“如东经开区”或“甲方”）签署太阳能封装胶膜项目相关投资协议书（以下简称“投资协议”），并在如东洋口经开区设立全资子公司南通天洋光伏材料有限公司（暂定名）具体实施太阳能封装胶膜项目（以下简称“项目”），项目公司注册资本人民币 10,000 万元，均以货币形式出资。项目
计划总投资约 10.5 亿元，亩均投资额不少于 800 万元人民币，厂房面积不少于 6 万
平方米，设备投资原则不少于 4 亿元。项目分两期建设，其中一期投资约 5 亿元，厂房面积不少于 3 万平方米，设备投资原则不少于 2 亿元。
二、拟签署协议对方的基本情况
名称：江苏如东洋口港经济开发区管理委员会
地址：江苏省南通市如东县洋口港经济开发区
公司及下属子公司与如东经开区不存在关联关系。
三、拟签署合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：江苏如东洋口港经济开发区管理委员会
乙方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
（二）主要内容
1、项目建设内容：年产 3 亿平方米太阳能封装胶膜，其中一期 1.5 亿平方米太
阳能封装胶膜（具体项目内容以项目申请报告为准）。
2、项目规模：项目总投资约为 10.5 亿元，亩均投资额不少于 800 万元，厂房面
积不少于 6 万平方米，设备投资原则不少于 4 亿元。项目分两期建设，其中一期投
资约 5 亿元，厂房面积不少于 3 万平方米，设备投资原则不少于 2 亿元。
3、项目建设计划：项目前期工作时间：合作协议签订后一个月内乙方开展项目申请报告（可研）、环评、安评、规划设计（其中，企业建筑外观设计需获得开发区规划委员会审查同意）等工作，甲方协助乙方力争在 6 个月内完成。
开工时间（领取施工许可证之日）：每期项目环评、安评等相关手续获得批复后3 个月内按照立项批复的产能一次性全面开工建设。
投产时间（乙方开出第一张产品销售发票之日）：每期项目开工建设后的 18 个月左右建成，建成后 6 个月内投产。
达产时间（生产产能达到每期 1 亿平米以上）：每期从投产之日起计算，原则上最迟不超过 12 个月内达产。
项目一期投产后，即刻启动项目二期报批程序。
4、项目用地：
（1）项目规划用地面积约为 105 亩（具体以红线图为准）。项目总平图需经洋口港经济开发区规划部门确认后立项实施。
（2）土地价格：项目用地价格为该宗项目用地最终招拍挂价格。
（3）土地收回：若本项目工程未按照本协议约定的项目建设计划进行建设，导致项目用地闲置，或乙方项目开工建设后中途停工 6 个月以上的（不可抗力事件除外），乙方将同意甲方按项目实际用地出让价收回该宗用地，在办理《不动产权证》中所产生的税费由乙方承担。
乙方承诺，在甲方完成土地回收一个月内，负责将该宗土地恢复原状交给甲方。若在规定时间内不能恢复原状的，视为乙方放弃该项目用地上的资产，届时甲方将委托第三方清理，清理所产生的费用由乙方承担。
（4）项目用地标准：项目用地按照国家规范平整土地，甲方在乙方项目用地招拍挂前对项目用地进行平整，负责项目用地标高达到 GB85 标高 2.81 米。
5、甲方主要权利与义务
（1）甲方应协助乙方办理项目建设、生产、经营所需手续，包括项目备案、环境影响评价、安全生产评价、用地规划红线、节能评估、项目总平面规划评审、用地规划许可证、建设工程施工许可证、安全生产许可证及竣工验收领取产权证等。
（2）甲方应向乙方提供优惠政策或协调相关部门对项目建设经营提供优惠，除按政策减免的费用外，其余办理费用由乙方及时给付。
（3）甲方应为乙方建设、生产所需的给排水、污水管网、供电、通讯线路、蒸汽的供应及道路交通等提供必要配套条件。项目红线外公用配套设施费用由甲方承担（双方另有约定除外）。园区配套公用工程价格按园区统一价格供应。
（4）甲方应积极与乙方共同向南通市、江苏省及国家争取和落实对本项目的各项优惠政策。
（5）甲方应积极配合乙方做好项目报批协调服务工作，全力协助项目顺利获批。
6、乙方主要权利与义务
（1）乙方承担项目投资、建设、经营责任，确保按协议约定的时间节点建设运营、产出和税收达到投资协议项目产出计划承诺的规模（国家政策性影响因素或市场不可抗力因素除外）。
（2）乙方应当保证项目的真实性及项目技术设施先进性，并有足够的投资能力、建设能力、经营能力积极推进项目建设。
7、协议生效
投资协议自双方签字（盖章）后生效；若乙方已领取施工许可证且符合开工条件 ，但乙方自领取施工许可证一年内因自身原因未进行实质性开工的，该投资协议自动失效。
四、对外投资对上市公司的影响
公司本次设立项目公司拟投资的太阳能封装胶膜项目达产后，将提升公司整体产能，对公司未来经营业绩、市场拓展、品牌影响力提升等产生积极的影响。上述投资协议的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不因以上投资协议的履行而产生依赖性。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 13 日
议案二
关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资
协议书的议案
各位股东及股东代表：
一、项目投资概况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为了提升公司整体产能以及
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