证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-015
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2022 年 4 月 26 日以视频会议方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2021 年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司 2021 年年度报告》以及《公司 2021 年年度报
告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
同意公司 2022 年第一季度报告。
具体内容详见公司于同日披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
同意公司 2021 年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
同意公司 2021 年度总经理工作报告。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
同意公司 2021 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2021 年度利润分配方案，并提请股东大会审议。
2021 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
3.00 元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司 2022 年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 15 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司 2021 年度审计委员会履职情况报告。
详见公司于同日披露的《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2022 年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
同意公司 2022 年度对外担保额度，并提请股东大会审议。
公司 2022 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保，其
中对公司全资子公司提供累计不超过人民币 36,000 万元的担保，对公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币 19,000 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2021 年度内部控制评价报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司根据 2022 年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订公司章程，并提请股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》进行修订。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意修订公司《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意修订公司《董事会议事规则》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订公司《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<财务会计报告管理办法>为<财务报告管理制度>的议案》
同意公司修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》
同意制定公司《境外公司财务管理制度》，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任卞文武先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，详见公司于同日
披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附件：人员简历
卞文武：男，1975 年出生，中国国籍，中国共产党党员，无永久境外居
留权，本科，高级会计师。2009 年 9 月至 2014 年 3 月任连云港港口集团财务
会计部副部长；2014 年 3 月至 2016 年 5
查看PDF原文
