证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-017
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、拟每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不以公积金转增股本，
不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2021 年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,175,710.13 元，母公司实现净利润为 116,979,572.32
元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 159,695,029.93 元，资
本公积为 587,868,617.88 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。截至会
议召开之日，公司总股本为 158,756,195 股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50 元（含税）。
2、不以公积金转增股本，不送红股。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。
2、同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公
司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在充分考虑公司 2021 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
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