证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-054
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事
长孙望平先生主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司 2021 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-056)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
同意公司基于谨慎性原则,对公司 2021 年上半年度共计提各项信用减值损
失 5,585,844.42 元,计提资产减值准备 290,677.73 元,金额合计 5,876,522.15 元。
2021 年上半年度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:
单位:元 币种:人民币
项目 2021 年 1-6 月计提金额
资产减值准备 290,677.73
信用减值损失 5,585,844.42
合计 5,876,522.15
公司 2021 年上半年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计 5,876,522.15
元,以上综合影响 2021 年上半年度利润总额 5,876,522.15 元。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》(公告编号:2021-057)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目,计划投资金额为 2,000 万美元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2021-058)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任杨先魁先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2021-059)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日