证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-014
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、关继峰先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
二、监事会
1、股东代表监事
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
公司于 2021 年 2 月 24 日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）
为公司第三届监事会职工代表监事。
公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日
附件：董事、监事简历
一、董事候选人简历
1、袁树民：男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983
年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系
主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，
历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任
会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014
年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海杉达学院总会计师，2019 年 3
月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017 年 7 月至今任公司独立董事。
2、陈凯：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。
3、杨霏：男，1975 年出生，1998 年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。
4、孙望平：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015
年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003 年 5 月至 2015 年 3
月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3
月至今任公司董事长。
5、王明玮：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015
年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任
上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。
6、杜毅：男，1958 年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004 年11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。
7、关继峰：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，涌金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015 年 3 月至今任公司董事。
8、尤劲柏：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014
年 2 月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006 年 2 月
至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月至今任公司董事。
9、金昌粉：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务
部总监，2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部
总监。曾任广东美的集团人力资源主管。
二、股东代表监事候选人简历
1、郭长吉：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998 年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月至今任公司监事。
2、贾文丽：女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013
年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002 年 8 月至 2012 年底任常务副总
经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015 年 3 月至今任公司监事。
三、职工代表监事简历
邓勇：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月
至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监
事、监事会主席，2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司供应
链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015 年 3 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。
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