证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-021
上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2017年年度报告及其摘要。
详见公司于同日披露的《2017年年度报告》以及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》
同意公司2018年度第一季度报告。
详见公司于同日披露的《2018年度第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意公司2017年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
同意公司2017年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意公司2017年度财务决算报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本13,200万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币
39,600,000元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于公司2018年度融资计划的议案》
同意公司2018年度融资计划。
根据公司年度财务预算、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司拟申请不超过10亿元人民币的授信额度。期限自2018年1月1日至审议关于公司2019年度融资计划相关议案的股东大会召开之日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司2017年度审计委员会履职情况报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2018年度日常关联交易预计。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
详见公司于同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2018-023）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
（十）审议通过《关于确定董事2018年度薪酬的议案》
同意公司2018年度董事长的基本薪酬为55万元（税前），绩效薪酬根据公
司年度业绩考核计划完成情况进行确定；在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照公司薪酬管理制度确定；未在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领薪；2018年度独立董事津贴为10万元/年（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于确定高级管理人员2018年度薪酬的议案》
同意公司总经理基本薪酬为人民币50万元/年（含税）；副总经理基本薪酬
为人民币45万元/年（含税）；董事会秘书基本薪酬为人民币40万元/年（含税）；
财务负责人基本薪酬为人民币40万元/年（含税）；公司高级管理人员绩效薪酬
根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。
详见公司于同日披露的《公司2017度募集资金存放和使用情况的专项报告》
（公告编号：2018-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》
同意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：
单位：万元
序 调整前募集 使用募集资 调整后使用
号 项目名称 总投资金额 资金投资金 金调整金额 募集资金金
额 额
1 连云港港旗台作业区液体 25,929.00 25,929.00 -7,694.23 18,234.77
化工品罐区工程项目
2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 3,571.77 7,694.23 11,266.00
合计 37,195.00 29,500.77 -- 29,500.77
详见公司于同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意公司根据财政部于2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》，对公司财务报表格式进行了修订。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：
2018-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
审计机构和内控审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十八）审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》
同意公司2018年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。
该担保额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股
东大会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司2018年度对外担保额度的公告》（公告编
号：2018-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十九）审议通过《关于公司个别认定计提坏账准备的议案》
同意公司对子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）和江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）部分应收款项和其他应收账款按照个别认定法计提坏账准备。
具体内容如下：
单位：元
序 客户名称 应收账款 坏账准备 计提比 计提理由
号 例
江苏贝亚供应
1 链管理有限公 3,637,549.21 1,818,774.61 50.00% 雅仕贸易涉诉款项，预计部分可收回
司
青海天益冶金 江苏新为应收款项，该客户前期处于停产状
2 有限公司 6,524,633.66 3,272,316.83 50.15% 态，2016年底重新启动生产，预计部分可收
回
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司对章程中的有关条款进行修订，并授权委托公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
