证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2022-017
四川福蓉科技股份公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2022 年 3 月 28 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长张景忠
先生召集并主持。本次会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、即时
通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议批准《2021 年度总经理工作报告》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
《2021 年度总经理工作报告》对公司 2021 年度经营情况、主要工作情况进
行了总结，并对 2022 年度公司工作重点作出了安排。公司董事会同意《2021 年度总经理工作报告》。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
《2021 年度董事会工作报告》对公司 2021 年度经营情况、董事会在 2021
年度的主要工作情况进行了总结，并对 2022 年度董事会工作重点作出了安排。公司董事会同意《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》，表决结果为：同意 9 票；
无反对票；无弃权票。
公司全体独立董事对其在 2021 年度履职情况进行了总结。公司董事会同意《独立董事 2021 年度述职报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见与本公告一同披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。
（四）审议批准《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》，表决结果
为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》对公司董事会审计委员会在2021 年度履职情况进行了总结。公司董事会同意《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 9 票；无
反对票；无弃权票。
依据 2021 年度的公司经营情况和财务状况，公司拟定了《2021 年度财务决
算报告》，对公司 2021 年度财务情况、经济效益、预算执行情况进行了总结和分析。公司董事会同意公司编制的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》，表决结果为：同意 9 票；无
反对票；无弃权票。
在公司 2021 年度财务报告的基础上，综合分析公司的生产经营计划以及行业形势、市场需求等因素的影响，并在考虑公司目前经营能力的前提下，公司谨慎地对 2022 年度的经营情况进行预测并拟定了《2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度主要经营情况、经济效益进行了预算分析。该财务预算报告仅代表公司对 2022 年度生产经营情况的预测分析，不构成亦不作为公司对 2022 年度的盈利预测及利润承诺。公司董事会同意公司编制的《2022 年度财务预算报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度社会责任报告》，表决结果为：同意 9 票；无
反对票；无弃权票。
《2021 年度社会责任报告》对公司在 2021 年度履行社会责任的情况进行了
总结，公司董事会同意公司编制的《2021 年度社会责任报告》。
有关具体内容详见与本公告一同披露的《2021 年度社会责任报告》。
（八）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
公司依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其他相关规定，编制了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，该报告及其摘要所涉及的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）审计。公司董事会同意公司编制的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见与本公告一同披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，结合 2021 年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会同意公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
（十）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，表决
结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。。
经华兴会计师事务所审计，2021 年度公司实现净利润 293,219,555.55 元，
以净利润 293,219,555.55 元为基数提取 10%的法定盈余公积金 29,321,955.56
元后，2021 年度可供股东分配的净利润为 263,897,599.99 元，加上 2020 年度
结转的未分配利润 475,126,622.57 元后，2021 年度累计可供股东分配的净利润为 739,024,222.56 元。公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.20 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本为 401,000,000 股，以此计算拟派发现金股利
168,420,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度现金分红比例为 57.43%。
2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以截至 2021 年 12
月 31 日公司总股本 401,000,000 股测算，本次转增后，公司总股本为521,300,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。公司董事会同意公司拟定的《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2022-020）。
（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
华兴会计师事务所具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务资格，已按相关规定办理会计师事务所从事证券业务备案。
通过多年的合作，公司认为华兴会计师事务所的业务水平较高，工作态度认
真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的审计服务。鉴此， 公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构，为公 司提供 2022 年度财务报告审计、内部控制审计等相关服务，并提请股东大会授 权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计 师事务所协商确定审计服务费。
本议案在提交公司董事会审议时，已经公司独立董事事前同意；本议案尚需 提请公司股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
（十二）审议通过《关于制定<2022 年公司生产经营综合计划>的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
公司在综合分析了 2022 年消费电子行业市场形势、市场需求、公司生产能
力等因素后，公司拟定了《2022 年公司生产经营综合计划》。该生产经营综合 计划仅代表公司对 2022 年度生产经营目标、工作任务的规划和安排，不构成亦 不作为公司对 2022 年度的生产经营情况预测及业绩承诺。公司董事会同意公司 编制的《2022 年公司生产经营综合计划》。
（十三）审议通过《关于公司及全资子公司 2022 年度投资计划的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
根据公司产品定位及发展方向，为了尽快扩大公司产能、提升技术水平、 提高生产效率，确保公司在竞争日益激烈的市场环境中继续保持领先优势，公司
将根据市场和资金情况，计划在 2022 年投资 4,440 万元人民币（币种下同）用
于项目新建、改建。同时，公司全资子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司
计划在 2022 年投资 25,000 万元建设年产 10 万吨再生铝合金圆锭项目，福建省
福蓉源新材料高端制造有限公司计划在2022年投资31,000万元建设年产6万吨 消费电子铝型材及精深加工项目。具体投资计划如下：
序号 实施主体 项目名称 数量 项目总投资 预计投入资金 项目进度
（万元） （万元）
1 平板电脑片检自动 2 条 330 300 2022.10 前
化线
2 四川福蓉科 手机材料片检自动 3 条 500 450 2022.10 前
技股份公司 化线
3 圆铸锭车皮生产线 1 条 350 300 2022.3 前
4 55MN 挤压线生产线 1 条 3,300 2,000 2022.8 前
5
查看PDF原文
