证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2022-020
上海盛剑环境系统科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.366 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，上
海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 266,148,033.64 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税）。本次公司利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
为 125,116,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,792,639.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 30.06%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议情况
公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配方案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，体现了公司对投资者的合理回报，并兼顾了公司未来发展的合理需要，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《2021
年度利润分配方案》。监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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