浙江迪贝电气股份有限公司
ZHEJIANGDIBAYELECTRICCO.,LTD.
（浙江省嵊州市迪贝路66号）
首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）
（上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
释义...... 4
一、一般释义...... 4
二、专业术语释义...... 7
第一节 重大事项提示...... 11
一、本次发行方案......11
二、股份限制流通及自愿锁定承诺......11
三、稳定股价的承诺...... 12
四、因招股说明书信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺....................................................................................................................... 17
五、关于未履行承诺的约束措施的承诺...... 20
六、股份减持意向...... 20
七、能够履行填补即期回报的措施的承诺...... 23
八、发行后股利分配政策...... 24
九、本次发行前未分配利润的处理...... 24
十、重要风险提示...... 25
第二节 本次发行概况...... 28
第三节 发行人基本情况...... 29
一、发行人概况...... 29
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 29
三、发行人股本情况...... 30
四、发行人业务情况...... 32
五、与公司业务及生产经营有关的资产权属情况...... 51
六、同业竞争与关联交易...... 62
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 68
八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况...... 71
九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析...... 72
十、股利分配...... 85
十一、发行人控股子公司...... 89
第四节 募集资金运用...... 91
一、本次发行股票募集资金使用概况...... 91
二、本次募集资金拟投资项目发展前景...... 91
第五节 风险因素和其他重要事项...... 95
一、风险因素...... 95
二、重大合同...... 103
三、对外担保情况......110
四、重大诉讼或仲裁事项......110
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 111
一、本次发行各方当事人......111
二、本次发行时间安排......111
第七节 备查文件......112
释义
本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列名词之含义由以下释义规范：一、一般释义
迪贝电气、本公司、公司、
指 浙江迪贝电气股份有限公司
发行人
新星机电 指 浙江绍兴新星机电有限公司
绍兴迪贝 指 浙江绍兴迪贝机电有限公司
迪贝电工 指 浙江迪贝电工有限公司
景德镇迪贝 指 景德镇迪贝电机有限公司
迪贝香港 指 迪贝（香港）投资有限公司
希尔顿之星 指 HILTONSTARLIMITED
迪贝集团 指 浙江迪贝机电集团有限公司，2013年5月20日后其名
称为迪贝控股
迪贝控股 指 迪贝控股有限公司，2013年5月20日前其名称为迪贝集
团
迪贝工业炉 指 嵊州市迪贝工业炉有限公司
嵊州压缩泵 指 嵊州市压缩泵电机厂
嵊州迪贝 指 嵊州市迪贝机电有限公司
实际控制人 指 吴建荣先生与吴储正女士
太极投资 指 浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）
卧龙创业 指 浙江卧龙创业投资有限公司
嘉庆投资 指 浙江嘉庆投资有限公司
友联领呔厂 指 香港友联领呔厂
富鑫创业 指 浙江富鑫创业投资有限公司
江苏旷达 指 江苏旷达创业投资有限公司
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司，公司主要客户之一
荆州华意 指 华意压缩机（荆州）有限公司，公司主要客户之一
加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司，公司主要客户之一
钱江制冷 指 杭州钱江制冷集团有限公司，公司主要客户之一
丹佛斯集团 指 丹佛斯集团包括丹佛斯（天津）、丹佛斯（法国）和丹
佛斯（美国），公司主要客户之一
杭州新霓虹 指 杭州新霓虹制冷设备有限公司，公司主要客户之一
富生电器 指 杭州富生电器有限公司
华意巴塞罗那 指 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司
精达股份 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（SH.600577）
露笑科技 指 露笑科技股份有限公司（SZ.002617）
大洋电机 指 中山大洋电机股份有限公司（SZ.002249）
方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司（SZ.002196）
江特电机 指 江西特种电机股份有限公司（SZ.002176）
卧龙电气 指 卧龙电气集团股份有限公司（SZ.600580）
通达动力 指 江苏通达动力科技股份有限公司（SZ.002576）
天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司（SZ.002510）
雷科防务 指 江苏雷科防务科技股份有限公司（SZ.002413）
国恩股份 指 青岛国恩科技股份有限公司（SZ.002768）
横河模具 指 宁波横河模具股份有限公司（SZ.300539）
布里斯托 指 美国布里斯托压缩机国际有限公司
意大利都凌 指 意大利都凌压缩机公司
嵊州涡旋 指 嵊州市涡旋冷冻机有限公司
浙江冰峰 指 浙江冰峰压缩机有限公司
四川丹甫 指 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司，2015年10月更名
为台海玛努尔核电设备股份有限公司
产业在线 指 北京智信道咨询有限公司旗下网站，北京智信道咨询有
限公司系暖通空调行业中权威的市场调研机构
《准则第1号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1
号——招股说明书》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 本公司现行的公司章程
《公司章程》（草案） 指 本公司上市后将实施的公司章程
股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股
元 指 人民币元
本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行2,500万股人民币普
通股（A股）的行为
迪贝控股有限公司、吴储正、浙江太极股权投资合伙企
发起人
