603319 沪市 湘油泵

证券代码：603319          证券简称：湘油泵        公告编号：2021-069
            湖南机油泵股份有限公司

      第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议
于 2021 年 11 月 15 日于公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会
议通知于 2021 年 11 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

    1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-068）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    2、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

  1、第十届董事会第十一次会议决议。

  2、关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    湖南机油泵股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 16 日