603319 沪市 湘油泵

证券代码：603319          证券简称：湘油泵        公告编号：2021-062
            湖南机油泵股份有限公司

      第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
2021 年 10 月 15 日于公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2021 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

    （一）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副
总经理；

  2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司
副总经理；

  3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司
董事会秘书。
三、上网公告附件

  独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件

  第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

                                湖南机油泵股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 16 日