603318 沪市 水发燃气

            水发派思燃气股份有限公司

              第四届董事会第四次会议

                      决  议

  水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 28 日
在山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦十层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度的议案》。

  同意《水发派思燃气股份有限公司 2021 年第三季度报告》，公司 2021 年第
三季度报告真实反映了公司 2021 年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议通过了《关于向全资子公司水发新能源增资的议案》。

  同意向公司全资子公司水发新能源有限公司增资 40,000 万元，本次增资完成后，水发新能源注册资本为 50,000 万元。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此决议。

  （以下无正文，为签署页）

（本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》签署页）与会董事签名：

                                                赵光敏

            尚智勇

            朱先磊                            夏同水

            黄惠妮                            吴长春

            王江洪                              王华

              田磊

                                            水发派思燃气股份有限公司
                                                  2021 年 10 月 28 日