证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2020-005
大连派思燃气系统股份有限公司
关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 11 月 22 日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，
并公告了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》；2019 年 11 月 27 日，公司召
开的第三届董事会第二十七次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，并
于 2019 年 11 月 28 日公告了《大连派思燃气系统股份有限公司 2019 年度非公开
发行 A 股股票预案（修订稿）》。
2020 年 2 月 3 日，公司召开的第三届董事会第九次临时会议，决议调减本
次非公开发行募集资金用途中的收购子长华成天然气有限公司 65%股权项目，相应募集资金总额从不超过 67,200.00 万元调减为不超过 55,110.00 万元，并对本次非公开发行股票预案进行了修订。具体修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、修订了本次非公开发行股票的审议程
序；
2、修订了本次非公开发行股票募集资金
金额及用途。
三、本次非公开发行方案概 修订了本次非公开发行股票募集资金金
要 额及用途。
第一章 本次非公 删除了原预案中“六、本次发行构成重
开发行 A 股股票方 大资产重组”。
案概要 六、本次发行方案已取得有
关主管部门批准情况及尚 修订了本次非公开发行股票的审议程序
需呈报批准程序
一、本次募集资金的使用计 修订了本次非公开发行股票募集资金金
第四章 董事会关 划 额及用途。
于本次募集资金使 1、删除“收购子长华成天然气有限公司
用的可行性分析 二、收购银川中油 100%股 65%股权项目”的项目相关情况；
权 2、附条件生效的资产转让合同的内容摘
要中增加了 “合同的解除与终止”内容。
预案章节 章节内容 修订情况
三、偿还银行贷款 发行人相关财务指标更新至 2019 年 9 月
30 日
第五章 本次非公 五、本次非公开发行对公司 修订了本次非公开发行股票募集资金用
开发行 A 股对公司 负债情况的影响 途，以及对公司负债情况的影响的分析。
的影响
1、修订了标的资产的交割风险、本次交
易资产估值较高的风险中相关表述；
第六章 本次股票 一、与本次发行相关的风险 2、新增“盈利预测无法实现的风险”和
发行相关的风险说 “股权转让协议解除或终止的风险”内
明 容
二、业务与经营风险 修订了公司业绩下滑的风险中相关表
述。
第八章 本 次 非 公
开发行摊薄即期回 一、本次非公开发行摊薄即 修订了本次非公开发行股票募集资金金报对公司主要财务 期回报对公司主要财务指 额。
指标的影响及公司 标的影响测算
采取的措施
预案全篇 1、删除子长华成的相关情况和表述；
2、少量表述细节的修订。
详见公司 2020 年 2 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《大连派思燃气系统股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
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